查獲多起POS機(jī)套現(xiàn)案 涉案價(jià)值近5000萬(wàn)

  領(lǐng)導(dǎo)們來(lái)醫(yī)院看望林青山

    2011年城陽(yáng)轄區(qū)內(nèi)連續(xù)發(fā)生多起POS機(jī)套現(xiàn)的非法經(jīng)營(yíng)案，犯罪分子作案手法和方式都非常高明，顯然已是此中老手，這無(wú)疑給偵察破案工作帶來(lái)了困難。

    作為該案的主辦人，林青山同志面對(duì)重重困境，卻表現(xiàn)得異常冷靜，在并無(wú)重要線索可循的情況下，他兩夜未眠，對(duì)轄區(qū)涉嫌POS機(jī)套現(xiàn)非法經(jīng)營(yíng)案的線索進(jìn)行了認(rèn)真的串并分析，在大量資料和蛛絲馬跡的線索反復(fù)推敲中，他斷定多起案件極有可能是同一團(tuán)伙所為，雖然還未發(fā)現(xiàn)這些犯罪嫌疑人，但是他已經(jīng)敏銳地從中察覺(jué)了信息。

    2011年3月，一條重要線索進(jìn)入了他的視線:轄區(qū)內(nèi)青島潤(rùn)通網(wǎng)絡(luò)有限公司涉嫌pos機(jī)非法套現(xiàn)。林青山火速前往調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司法人代表為姜鵬，但實(shí)際的經(jīng)營(yíng)者是姜某的母親孫翠風(fēng)，公司的辦公地點(diǎn)在正陽(yáng)路啟城國(guó)際的一處住宅中，經(jīng)進(jìn)一步查詢(xún)，該公司申辦的POS機(jī)通過(guò)刷卡交易金額已達(dá)千萬(wàn)元以上。憑借豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，他直覺(jué)地意識(shí)到孫翠風(fēng)是一個(gè)關(guān)鍵人物，必須以其為核心進(jìn)行深入調(diào)查。

    林青山會(huì)同專(zhuān)案組成員兵分兩路，一路明察青島潤(rùn)通網(wǎng)絡(luò)有限公司，另一路奔赴萊西市孫翠風(fēng)的住所進(jìn)行暗訪，同時(shí)收網(wǎng)對(duì)涉案嫌疑人進(jìn)行抓捕。隨著指揮部“收網(wǎng)”一聲令下，早已經(jīng)埋伏多時(shí)的他與偵查員們里應(yīng)外合，成功將涉案嫌疑人孫翠風(fēng)、姜鵬分別控制住，并迅速對(duì)現(xiàn)場(chǎng)展開(kāi)搜查，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)pos機(jī)、現(xiàn)金、電腦等設(shè)備并進(jìn)行查封扣押。孫翠風(fēng)到案后，供述了自2009年2月以來(lái)，利用其注冊(cè)的青島潤(rùn)通網(wǎng)絡(luò)有限公司和青島農(nóng)聯(lián)科貿(mào)有限公司，申辦POS機(jī)，利用POS機(jī)套現(xiàn)進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)，先后獲利10萬(wàn)余元，總涉案價(jià)值2000余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

    在對(duì)孫翠風(fēng)特大非法經(jīng)營(yíng)案件的進(jìn)一步審查中，林青山發(fā)現(xiàn)，孫翠風(fēng)成立公司，利用無(wú)抵押貸款的名義，給人辦理多張信用卡后，將信用卡上的錢(qián)用POS機(jī)套現(xiàn)出來(lái)收取一定的手續(xù)費(fèi)用，并將辦理的大量信用卡放在公司內(nèi)管理，到期還款后立即再用POS機(jī)套現(xiàn)出來(lái)，以循環(huán)使用，也就是俗稱(chēng)“養(yǎng)卡”。在其公司內(nèi)有300余張卡是專(zhuān)門(mén)養(yǎng)卡的，該公司內(nèi)還有專(zhuān)門(mén)的養(yǎng)卡人。

    為了避免被銀行監(jiān)管到該P(yáng)OS機(jī)商戶有套現(xiàn)嫌疑，孫翠風(fēng)還指使養(yǎng)卡人持卡到別的商戶POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，甚至到外區(qū)的商戶POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。為此，林青山向分局主要領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)，分局領(lǐng)導(dǎo)態(tài)度很堅(jiān)決，對(duì)POS機(jī)非法套現(xiàn)要打得深，打到底，對(duì)涉及外區(qū)的，積極協(xié)調(diào)市局支持，市局專(zhuān)門(mén)下了指定管轄決定書(shū)。

    有了領(lǐng)導(dǎo)的支持和鼓勵(lì)，林青山信心備增，連夜召開(kāi)專(zhuān)案會(huì)議，集思廣益，從公司養(yǎng)卡的信用卡入手， 將交易明細(xì)全部調(diào)取，通過(guò)對(duì)比、分析發(fā)現(xiàn)這些信用卡在多家POS機(jī)商家上套現(xiàn)過(guò)，從這些涉嫌套現(xiàn)的商家入手進(jìn)行調(diào)查，一舉破獲了劉廷晨、王磊、李明明、傅亮、王中世等人系列POS機(jī)非法經(jīng)營(yíng)案，搗毀窩點(diǎn)8處，收繳POS機(jī)16部、各類(lèi)涉案銀行卡500余張，涉案價(jià)值近5000萬(wàn)元，為全市“天網(wǎng)-2011”行動(dòng)做出了突出貢獻(xiàn)。